Geschäftsbericht 2018

5 Vergütung Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2018/2019

An der ordentlichen GV vom 24. April 2018 wurde für den Verwaltungsrat ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 1,5 Mio. für die Amtsperiode bis zur ordentlichen GV 2019 genehmigt. Dieser beinhaltet die fixe Grundvergütung in bar und in Aktien, die Zusatzvergütung für Ausschussarbeit sowie die Nebenleistungen, inklusive Pauschalspesen und Sozialversicherungsabgaben.

Für die Amtsperiode 2018/2019 erhielten die Mitglieder des Verwaltungsrats eine Gesamtvergütung von insgesamt CHF 1,3 Mio. Dieser Gesamtbetrag liegt unter der genehmigten Gesamtsumme und etwas unter Vorjahr.

Rund 50% der Grundvergütung des Verwaltungsrats erfolgt in Form von Aktien, die Ende April nach der ordentlichen Generalversammlung 2019 zugeteilt werden. Für die Amtsperiode 2018 / 2019 wurden dem Verwaltungsrat insgesamt 669 Aktien zugeteilt (aufgerundet auf die nächste volle Aktienzahl). Diese Aktien bleiben für vier Jahre gesperrt. Informationen zum Aktienbesitz des Verwaltungsrats finden sich im Anhang zur Jahresrechnung der Conzzeta AG. Der Rest der Grundvergütung erfolgt zusammen mit der Vergütung der Ausschussarbeit in bar. Zusätzlich wurden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats Pauschalspesen in Höhe von jeweils CHF 5ʼ000 / Jahr (Präsident CHF 21ʼ600) ausbezahlt. Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen oder Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrats oder ihnen nahestehende Dritte gewährt. Zum 31. Dezember 2018 bestanden keine laufenden Darlehens- oder Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Mitgliedern des Verwaltungsrats oder ihnen nahestehenden Dritten.

Vergütung Verwaltungsrat Amtsperiode 2018/2019

 

Fixe Barvergütung

 

Aktien- vergütung 1

 

Ausschuss- arbeit

 

Neben- leistungen

 

Total Vergütung

 

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Bärtschi, Präsident

199.2

 

200.8

 

 

 

41.0

 

441.0

 

Roland Abt, Mitglied

44.4

 

50.6

 

20.0

 

16.5

 

131.5

 

Matthias Auer, Mitglied

44.4

 

50.6

 

10.0

 

9.2

 

114.2

 

Werner Dubach, Mitglied

44.4

 

50.6

 

10.0

 

9.2

 

114.2

 

Philip Mosimann, Mitglied

44.4

 

50.6

 

20.0

 

16.5

 

131.5

 

Urs Riedener, Mitglied

44.4

 

50.6

 

20.0

 

16.5

 

131.5

 

Jacob Schmidheiny, Mitglied

44.4

 

50.6

 

 

 

8.7

 

103.7

 

Robert F. Spoerry, Mitglied

44.4

 

50.6

 

10.0

 

15.4

 

120.4

 

Total

510.0

 

555.0

 

90.0

 

133.0

 

1 ’288.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aktienzuteilungskurs CHF 829.70 (Aufrundung auf nächste volle Aktienzahl)

Vergütung Verwaltungsrat Amtsperiode 2017/2018

 

Fixe Barvergütung

 

Aktien- vergütung 1

 

Ausschuss- arbeit

 

Neben- leistungen

 

Total Vergütung

 

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

CHF Tsd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Bärtschi, Präsident

199.4

 

200.6

 

 

 

45.1

 

445.1

 

Roland Abt, Mitglied

44.3

 

50.7

 

18.3

 

16.3

 

129.6

 

Matthias Auer, Mitglied

44.3

 

50.7

 

10.0

 

15.4

 

120.4

 

Werner Dubach, Mitglied

44.3

 

50.7

 

10.0

 

9.2

 

114.2

 

Philip Mosimann, Mitglied

44.3

 

50.7

 

18.3

 

16.3

 

129.6

 

Urs Riedener, Mitglied

44.3

 

50.7

 

20.0

 

16.5

 

131.5

 

Jacob Schmidheiny, Mitglied

44.3

 

50.7

 

 

 

8.6

 

103.6

 

Robert F. Spoerry, Mitglied

44.3

 

50.7

 

10.0

 

15.4

 

120.4

 

Total

509.5

 

555.5

 

86.6

 

142.8

 

1’294.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aktienzuteilungskurs CHF 1’034.20 (Abrundung auf nächste volle Aktienzahl)

Vergütung Konzernleitung Vergütungssystem

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