CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

Die nachfolgenden Ausführungen richten sich nach der am 31. Dezember 2018 gültigen Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange, soweit sie für die Conzzeta AG zur Anwendung kommt. Die Conzzeta AG orientiert sich ausserdem an den Prinzipien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von economiesuisse und setzt diese entsprechend ihrer Grösse und Struktur um. Sie beachtet in jedem Fall die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und hält ihre Mitarbeitenden zu deren Befolgung an.

Viele der nachfolgenden Informationen stammen aus den Statuten oder dem Organisationsreglement der Conzzeta AG. Diese beiden Dokumente sind auf der Website der Conzzeta AG einsehbar.

1 Konzernstruktur und Aktionariat

1.1 Konzernstruktur

Die Conzzeta Gruppe umfasst die fünf Geschäftsbereiche Bystronic, FoamPartner, Schmid Rhyner, Mammut Sports Group und Bystronic glass. Auf Gruppenstufe unterstützt der Konzernstab die Tätigkeiten der Holdinggesellschaft Conzzeta AG und der operativen Einheiten. Die Conzzeta AG mit Sitz in Zürich hält direkt oder indirekt Beteiligungen an den im Finanzbericht unter Ziffer 4.2 aufgeführten Gesellschaften. Die Conzzeta AG ist die einzige kotierte Gesellschaft. Die Conzzeta Namenaktie Kategorie A (Valorennummer 24401750 und ISIN CH0244017502) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Börsenkapitalisierung (Namenaktien Kategorie A) per 31. Dezember 2018 beläuft sich auf CHF 1ʼ404ʼ963ʼ000, die Gesamtkapitalisierung (Namenaktien Kategorie A und Namenaktien Kategorie B) auf CHF 1ʼ591ʼ830ʼ000.

Organigramm

1.2 Bedeutende Aktionäre

Gemäss den der Gesellschaft gestützt auf Art. 120 ff. FinfraG gemachten Offenlegungsmeldungen hält per Bilanzstichtag die Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry mehr als 3% der Stimmrechte der Conzzeta AG. Die Mitglieder der Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry sind im Finanzbericht unter Anhang zur Jahresrechnung Conzzeta AG aufgeführt. Im Berichtsjahr erfolgten keine Offenlegungsmeldungen. Frühere Offenlegungsmeldungen können der Website der SIX Swiss Exchange (https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html) entnommen werden. Am 31. Dezember 2018 belief sich der Anteil der Stimmrechte der Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry an der Conzzeta AG auf 51,15%. Davon entfallen 0,15% auf von der Conzzeta AG gehaltene eigene Aktien.

1.3 Kreuzbeteiligungen

Die Conzzeta AG hat keine Kreuzbeteiligungen mit anderen Gesellschaften, die 5% der Stimmrechte oder des Kapitals überschreiten.